A.設(shè)置合理期限讓客戶前來更新身份證件
B.及時采取多種措施提示客戶前來更新身份證件
C.在客戶前來柜臺辦理業(yè)務時，要求客戶先更新身份證件
D.對超過合理期限未更新身份證件的客戶，對其網(wǎng)上銀行交易采取相關(guān)限制措施
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你可能感興趣的試題
A.金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
B.可疑交易類型和識別點對照表（銀行業(yè)參考版）
C.金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
D.金融機構(gòu)自定義篩選指標以及實踐經(jīng)驗
A.銀行應審核對公客戶和經(jīng)辦人的身份證明文件
B.銀行應審核對公客戶給經(jīng)辦人的授權(quán)書
C.經(jīng)辦人出示身份證的，網(wǎng)點經(jīng)辦人員應核對身份證照片與來人是否相符，相符即可判斷身份證真實
D.銀行應登記授權(quán)經(jīng)辦人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證明文件的種類和號碼
A.對于大額取現(xiàn)銷戶的情況，應提交可疑交易報告并注明取現(xiàn)銷戶。同時符合大額交易報告標準的，可以不再提交大額交易報告。
B.對大額轉(zhuǎn)賬銷戶的，在可疑交易報告中須填寫交易對手信息
C.對由代理人辦理銷戶的，應核對代理人的有效身份證件，登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
D.銷戶后，銀行應按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存
A.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.金融機構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易
C.金融機構(gòu)在黃金交易所進行的黃金交易
D.金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
A.銀行應調(diào)查客戶還款資金來源，分析判斷是否存在可疑情況
B.銀行發(fā)現(xiàn)客戶先前留存的身份證明文件已過有效期，但未發(fā)現(xiàn)資金來源可疑的，可以不再要求客戶更新身份證明資料
C.由其他單位或他人代辦分期還款的，應對代理人身份進行識別，并注意調(diào)查還貸資金來源是否合法
D.償還貸款來源或與借款人資產(chǎn)狀況不符的，銀行應調(diào)查還貸資金來源與借款人的權(quán)屬關(guān)系
最新試題
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）