單項選擇題被檢查人在《執(zhí)法檢查事實認定書》上簽字確認前對《執(zhí)法檢查事實認定書》有異議的，應當在（）個工作日內提出。
A.2
B.3
C.5
D.7
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1.單項選擇題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）提交大額交易報告。
A.開戶行
B.發(fā)卡行
C.收單行
D.清算行
2.單項選擇題銀行為居住在中國境內16周歲以上的中國公民存款人開立個人銀行賬戶，存款人應出具以下哪種有效證件。（）
A.居民身份證或臨時身份證
B.戶口簿
C.機動車駕駛證
D.護照
3.單項選擇題金融機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有可稽核性或（）性。
A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率優(yōu)先
4.單項選擇題金融機構如果決定為境外貨幣兌換機構提供服務或與其開展業(yè)務合作，原則上應將其列入（）客戶，并采取有針對性的強化風險控制措施。
A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.無風險
5.多項選擇題調查組實施反洗錢調查，可以采?。ǎ┓绞健?/a>
A.現(xiàn)場調查
B.非現(xiàn)場調查
C.書面調查
D.口頭調查
最新試題
下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
題型：判斷題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結管理辦法》？（）
題型：多項選擇題
客戶身份識別完整性原則是指（）
題型：單項選擇題
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
題型：單項選擇題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
題型：單項選擇題
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）
題型：多項選擇題
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
題型：多項選擇題
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
題型：單項選擇題