單項選擇題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）提交大額交易報告。

A.開戶行
B.發(fā)卡行
C.收單行
D.清算行


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2.單項選擇題金融機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有可稽核性或（）性。

A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率優(yōu)先

4.多項選擇題調(diào)查組實施反洗錢調(diào)查，可以采?。ǎ┓绞?。

A.現(xiàn)場調(diào)查
B.非現(xiàn)場調(diào)查
C.書面調(diào)查
D.口頭調(diào)查

5.多項選擇題下列哪些機構具有反洗錢調(diào)查權力。（）

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省級分支機構
C.中國人民銀行地市級分支機構
D.金融機構總部