多項(xiàng)選擇題銀行在為客戶辦理信貸業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)核實(shí)客戶的真實(shí)身份，應(yīng)采取哪些措施（）

A.審核相關(guān)證明文件和資料
B.到相關(guān)部門查詢客戶身份信息和資料
C.實(shí)地查看
D.了解客戶是否存在違反外匯管理政策、逃套匯、走私等行為


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1.多項(xiàng)選擇題銀行對(duì)貸款個(gè)人客戶的身份識(shí)別中，要通過了解（），審核個(gè)人客戶的貸款目的和性質(zhì)。

A.借款人信用狀況
B.借款人有無重大不良信用記錄
C.抵押物與貸款個(gè)人的真實(shí)權(quán)屬關(guān)系
D.客戶還款資金來源、還款方式以及還款能力

2.單項(xiàng)選擇題在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)，銀行發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所三項(xiàng)信息中的任何一項(xiàng)缺失，若境外機(jī)構(gòu)屬于加入FATE的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATE有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國家（地區(qū)），銀行（）。

A.可不必要求其補(bǔ)充缺失信息，而直接登記替代性信息
B.應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充匯款人姓名或者名稱
C.應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充匯款人賬號(hào)
D.應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充匯款人住所

4.多項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶辦理網(wǎng)上銀行時(shí)，銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員應(yīng)（）。

A.審核個(gè)人客戶有效身份證件和客戶提交的電子銀行申請(qǐng)
B.檢測注冊(cè)賬戶憑證原件（銀行卡或存折等）的真實(shí)性
C.在電子銀行系統(tǒng)對(duì)客戶的賬戶資料與身份證件進(jìn)行一致性驗(yàn)證
D.通過刷卡（或存折）驗(yàn)證磁道信息和密碼

5.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)上銀行客戶受理行負(fù)責(zé)審查客戶的注冊(cè)資格及提供資料的（）。

A.簡潔性
B.真實(shí)性
C.完整性
D.必要性

最新試題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題