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多項選擇題客戶身份識別中的禁止性要求是指，銀行不得為身份不明的客戶（）

A.提供服務(wù)
C.開立匿名賬戶
B.與其進行交易
D.開立假名賬戶

1.單項選擇題商業(yè)銀行為客戶提供哪種服務(wù)時，應(yīng)當識別客戶身份，并核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件（）

A.將3000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯入客戶的人民幣賬戶
B.將1000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
C.張三轉(zhuǎn)賬18萬元到李四賬戶
D.提取現(xiàn)金6萬元

2.多項選擇題申請開立專用存款賬戶，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，明文件（）。

A.向銀行出具其開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B.基本存款賬戶開戶許可證
C.基本建設(shè)資金、更新改造資金、政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金、住房基金、社會保
D.財政預算外資金，應(yīng)出具財政部門的證明

3.多項選擇題申請開立一般存款賬戶，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，明文件（）。

A.開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B.基本存款賬戶開戶許可證
C.存款人因向銀行借款需要，應(yīng)出具借款合同
D.存款人因其他結(jié)算需要，應(yīng)出具有關(guān)證明

4.多項選擇題對于國際結(jié)算業(yè)務(wù)，銀行應(yīng)（）。

A.受理并審核客戶提交的書面委托和相關(guān)文件
B.不審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景、客戶及其交易對手情況
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景況
D.審核客戶及其交易對手

5.多項選擇題銀行在為客戶辦理信貸業(yè)務(wù)時，應(yīng)核實客戶的真實身份，應(yīng)采取哪些措施（）

A.審核相關(guān)證明文件和資料
B.到相關(guān)部門查詢客戶身份信息和資料
C.實地查看
D.了解客戶是否存在違反外匯管理政策、逃套匯、走私等行為