A.向銀行出具其開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B.基本存款賬戶開戶許可證
C.基本建設資金、更新改造資金、政策性房地產開發(fā)資金、住房基金、社會保
D.財政預算外資金，應出具財政部門的證明
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A.開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B.基本存款賬戶開戶許可證
C.存款人因向銀行借款需要，應出具借款合同
D.存款人因其他結算需要，應出具有關證明
A.受理并審核客戶提交的書面委托和相關文件
B.不審查業(yè)務的貿易背景、客戶及其交易對手情況
C.審查業(yè)務的貿易背景況
D.審核客戶及其交易對手
A.審核相關證明文件和資料
B.到相關部門查詢客戶身份信息和資料
C.實地查看
D.了解客戶是否存在違反外匯管理政策、逃套匯、走私等行為
A.借款人信用狀況
B.借款人有無重大不良信用記錄
C.抵押物與貸款個人的真實權屬關系
D.客戶還款資金來源、還款方式以及還款能力
A.可不必要求其補充缺失信息，而直接登記替代性信息
B.應要求境外機構補充匯款人姓名或者名稱
C.應要求境外機構補充匯款人賬號
D.應要求境外機構補充匯款人住所
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）