A、1次
B、3次
C、2次
D、4次
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A、可疑交易
B、高風(fēng)險(xiǎn)交易
C、頻繁交易
D、大額交易
A、可疑交易
B、高風(fēng)險(xiǎn)交易
C、頻繁交易
D、大額交易
A、法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行帳戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
B、客戶頻繁地以同一種期貨合約為標(biāo)地，在以一價(jià)位開倉(cāng)的同時(shí)在相同或者大致相同價(jià)位、等量或者接近等量反向開倉(cāng)后平倉(cāng)出局，支取資金。
C、客戶信息資料有虛假內(nèi)容。
D、客戶要求變更其信息資料但提供的相關(guān)文件資料有偽造、變?cè)煜右伞?/p>
A、安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則
B、公開、公平、公正的原則
C、安全、準(zhǔn)確、保密的原則
D、公開、準(zhǔn)確、完整的原則
A、負(fù)責(zé)反洗錢工作全面部署和監(jiān)督管理工作，制定反洗錢工作制度，負(fù)責(zé)對(duì)反洗錢工作的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
B、負(fù)責(zé)反洗錢工作的具體實(shí)施，履行反洗錢義務(wù)，配合公安機(jī)關(guān)對(duì)可疑交易資金的偵查。
C、發(fā)揮一線直接接觸客戶及客戶交易情況的優(yōu)勢(shì)，履行反洗錢義務(wù)，執(zhí)行反洗錢工作小組的相關(guān)要求。
D、負(fù)責(zé)反洗錢工作全面部署和工作的具體實(shí)施。
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。