單項選擇題1201金仕達反洗錢系統(tǒng)代碼代表的含義（）

A、當日累計交易20萬以上的資金劃轉(zhuǎn)
B、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標準的現(xiàn)金收付
C、開戶后短期內(nèi)大量買賣證券，然后迅速銷戶
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易


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1.單項選擇題人行下設(shè)（），職責(zé)：接收、分析、保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息；建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫等。

A、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B、中國反洗錢監(jiān)察中心
C、中國反洗錢監(jiān)控中心
D、中國反洗錢監(jiān)測中心

2.單項選擇題反洗錢培訓(xùn)，每年至少要開展（）。

A、1次
B、3次
C、2次
D、4次

5.單項選擇題下列行為不屬于可疑交易的有（）

A、法人、其他組織和個體工商戶銀行帳戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
B、客戶頻繁地以同一種期貨合約為標地，在以一價位開倉的同時在相同或者大致相同價位、等量或者接近等量反向開倉后平倉出局，支取資金。
C、客戶信息資料有虛假內(nèi)容。
D、客戶要求變更其信息資料但提供的相關(guān)文件資料有偽造、變造嫌疑。