單項選擇題金融機構(gòu)應當在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過規(guī)定途徑報送大額交易報告

A、3
B、5
C、7
D、10


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1.單項選擇題經(jīng)反洗錢調(diào)查排除洗錢嫌疑之前，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)（）批準，金融機構(gòu)可以采取臨時凍結(jié)措施

A.國務院反洗錢行政主管部門負責人
B.國務院反洗錢行政主管部門或其派出機構(gòu)負責人
C.國務院部際聯(lián)席會議
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會負責人

2.單項選擇題經(jīng)調(diào)查排除洗錢嫌疑之前，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機構(gòu)應當（）

A、立即向當?shù)毓矙C關(guān)報告
B、立即向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告
C、立即向金融監(jiān)督管理部門當?shù)胤种C構(gòu)報告
D、立即向金融機構(gòu)上級公司報告

3.單項選擇題金融機構(gòu)在反洗錢過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應當（）

A、及時以書面形式向當?shù)毓矙C關(guān)報告
B、及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和當?shù)毓矙C關(guān)報告
C、進一步觀察，直到查清事實
D、掌握切實證據(jù)后才向有關(guān)部門報告

4.單項選擇題（）根據(jù)國務院授權(quán)，依法開展反洗錢國際合作

A、國務院反洗錢行政主管部門
B、外交部
C、國務院部際聯(lián)席會議
D、公安部

5.單項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》屬于（）

A、法律
B、行政法規(guī)
C、部門規(guī)章
D、其他規(guī)定

最新試題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型：判斷題

義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。

題型：判斷題