單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)調(diào)查的基本原則不包括（）。

A.合法原則
B.合理原則
C.公開(kāi)原則
D.效率原則


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢(qián)法》的規(guī)定，臨時(shí)凍結(jié)的期限為（）。

A.24小時(shí)
B.48小時(shí)
C.2個(gè)工作日
D.3個(gè)工作日

2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于違反保密規(guī)定泄露有關(guān)信息且致使洗錢(qián)后果發(fā)生的金融機(jī)構(gòu)，中國(guó)人民銀行可以（）。

A.責(zé)令限期改正
B.處五十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下罰款
C.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事.高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰款
D.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事.高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)于未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的金融機(jī)構(gòu)，中國(guó)人民銀行可以（）。

A.處二十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下罰款
B.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事.高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰款
C.處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款
D.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事.高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)客戶(hù)開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳是金融機(jī)構(gòu)（）。

A.自發(fā)行為
B.社會(huì)義務(wù)
C.法定義務(wù)
D.自覺(jué)行為