填空題對于同一自然人在一家銀行開立個人銀行結(jié)算賬戶累計()戶以上的,銀行應(yīng)將相關(guān)賬戶作為重點監(jiān)測對象,對于有合理理由懷疑賬戶的支付交易涉及違法犯罪活動的,應(yīng)將其作為()按規(guī)定報告中國反洗錢監(jiān)測分析中心,明顯涉嫌犯罪活動的,應(yīng)同時向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

最新試題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()

題型:判斷題

開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題