A.中國政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
B.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
C.中國人民銀行要求關(guān)注的涉嫌恐怖活動的組織及人員名單
D.中國保監(jiān)會要求關(guān)注的涉嫌恐怖活動的組織及人員名單
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A.重新識別、調(diào)查客戶身份，包括客戶的職業(yè)、年齡、收入等信息
B.采取合理措施核實客戶實際控制人或交易實際受益人，了解法人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)
C.調(diào)查分析客戶交易背景、交易目的及其合理性，包括客戶經(jīng)營狀況和收入來源、關(guān)聯(lián)客戶基本信息和交易情況、開戶或交易動機等
D.整體分析與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系，對客戶全部開戶及交易情況進行詳細審查，判斷客戶交易與客戶及其業(yè)務(wù)、風險狀況、資金來源等是否相符
E.涉嫌利用他人賬戶實施犯罪活動的，與賬戶所有人核實交易情況
A.公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)對恐怖活動組織、恐怖活動人員名單、制裁的國家和地區(qū)名單和其他國家機關(guān)要求監(jiān)控的人員（如紅通名單）等黑名單進行實時監(jiān)控
B.發(fā)現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)涉及黑名單人員，公司將直接拒絕為其辦理業(yè)務(wù)
C.公司反洗錢信息管理系統(tǒng)對恐怖活動組織、恐怖活動人員名單、制裁的國家和地區(qū)名單、司法調(diào)查人員名單、其他國家機關(guān)要求監(jiān)控的人員等黑名單進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)涉及上述黑名單人員的交易，將按照異常交易進行監(jiān)測并報告
D.對于“恐怖活動組織及恐怖活動人員名單”“司法黑名單”發(fā)生變化的，公司將通過反洗錢管理信息系統(tǒng)對其進行回溯性調(diào)查
A.公司向第三方機構(gòu)購買的黑名單信息
B.根據(jù)人民銀行、保監(jiān)會等監(jiān)管部門官方發(fā)布的恐怖活動組織、恐怖人員名單、制裁的國家和地區(qū)名單
C.部分司法調(diào)查人員名單以及外國政要等黑名單信息。
D.經(jīng)主流媒體披露涉嫌犯罪的人員
A.通過非面對面方式發(fā)生交易，交易行為存在異常。
B.此類交易流程上符合保全實務(wù)的規(guī)定，但具有潛在洗錢的可能性；
C.客戶辦理業(yè)務(wù)的目的或頻率存在異常；
D.客戶辦理的業(yè)務(wù)均為大額的業(yè)務(wù)。
A.客戶不重視保險本身的保障功能
B.客戶行為多表現(xiàn)為短期內(nèi)頻繁進行投保或者解除合同
C.客戶解除合同不考慮損失，而一般情況下?lián)p失較大
D.通過非面對面方式發(fā)生交易，交易行為存在異常
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。