多項選擇題開證商業(yè)承兌匯票融資見證服務的融資客戶應同時具備以下條件（）。

A、在招商銀行無不良信用記錄，且非招商銀行高風險客戶
B、融資人原則上在招商銀行信用評級在6a及以上
C、在招商銀行已預留印鑒，經過合法授權，能夠簽署相關法律文件的融資企業(yè)
D、融資客戶對持有的票據享有真實的票據權利，且該票據真實、合法、有效、背書連續(xù)、不存在優(yōu)先于社會投資人的票據權利
E、融資客戶與承兌人合作記錄良好，未發(fā)生過大額商業(yè)糾紛，融資客戶自身無欠繳稅費、逃避債務等違法違規(guī)行為和不良記錄


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題以下哪些描述符合小企業(yè)E家融資鑒證業(yè)務特點？（）

A、不占資本
B、不占信貸規(guī)模
C、不占用授信額度
D、不受存貸比限制
E、不受非標投資額度限制
F、不受同業(yè)業(yè)務監(jiān)管

2.多項選擇題高風險客戶是指包括以下高風險因素并經招商銀行綜合評估后認定為高風險的客戶，具體高風險因素包括（）。

A、已經或正本機構接受行政或刑事協(xié)查的客戶，不包括客戶僅因民事、經濟糾紛被法院進行的調查
B、客戶為外國政要；客戶或其交易對手來自“高風險類業(yè)務”我國家或地區(qū)，或其控股股東、實際控制人、實際受益人為“高風險類業(yè)務”國家或地區(qū)的客戶；客戶經營的行業(yè)為珠寶行、古董行、貴金屬交易行、貨幣兌換店、當鋪/典當行、匯款商、夜總會、會計事務所、律師事務所、咨詢公司、房地產中介公司、與武器相關的行業(yè)等村鎮(zhèn)較高洗錢風險的行業(yè)
C、被保送重點可疑交易的客戶已經總分行法律與合規(guī)部認定的高風險客戶
D、客戶頻繁辦理高風險業(yè)務，如在一定時期內頻繁辦理一次性業(yè)務，頻繁發(fā)生大量現金或非面對面交易，且與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符

3.多項選擇題經辦行按照招商銀行規(guī)定的內部審批程序經審批后，可以對以下哪些交易或情況采取強制平倉處理？（）

A、客戶在招商銀行辦理的遠期外匯買賣交易，逾期未交割
B、客戶繳納的貨幣保證金與占用的授信額度之和的浮動虧損超過50%
C、經辦行辦理客戶遠期結匯業(yè)務時操作失誤
D、客戶繳納的貨幣保證金與占用的授信額度之和的浮動虧損超過80%

4.多項選擇題交割即期結售匯的交割時間可以為（）。

A、T日
B、T+1日
C、T+2日
D、T+3日

5.多項選擇題關于手工報價，以下屬于按規(guī)定可由總行金融市場部手工報價的有（）。

A、外匯交易綠色通道客戶委托的結售匯交易
B、經總行金融市場部同意后辦理的非交易時間結售匯交易
C、經總行金融市場部同意后，擇期期限超過90個自然日的遠期結售匯交易
D、經審批給給予特別優(yōu)惠匯率的客戶委托的結售匯交易
E、經總行金融市場不同意敘做的期限在12個月以上的超遠期結售匯交易