您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、國內(nèi)信用證
B、流動資金貸款
C、銀行承兌匯票
D、商業(yè)承兌匯票
E、貿(mào)易項下應(yīng)收賬款
F、投資理財類應(yīng)收賬款
A、在招商銀行無不良信用記錄，且非招商銀行高風(fēng)險客戶
B、融資人原則上在招商銀行信用評級在6a及以上
C、在招商銀行已預(yù)留印鑒，經(jīng)過合法授權(quán)，能夠簽署相關(guān)法律文件的融資企業(yè)
D、融資客戶對持有的票據(jù)享有真實的票據(jù)權(quán)利，且該票據(jù)真實、合法、有效、背書連續(xù)、不存在優(yōu)先于社會投資人的票據(jù)權(quán)利
E、融資客戶與承兌人合作記錄良好，未發(fā)生過大額商業(yè)糾紛，融資客戶自身無欠繳稅費、逃避債務(wù)等違法違規(guī)行為和不良記錄
A、不占資本
B、不占信貸規(guī)模
C、不占用授信額度
D、不受存貸比限制
E、不受非標(biāo)投資額度限制
F、不受同業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管
A、已經(jīng)或正本機構(gòu)接受行政或刑事協(xié)查的客戶，不包括客戶僅因民事、經(jīng)濟(jì)糾紛被法院進(jìn)行的調(diào)查
B、客戶為外國政要；客戶或其交易對手來自“高風(fēng)險類業(yè)務(wù)”我國家或地區(qū)，或其控股股東、實際控制人、實際受益人為“高風(fēng)險類業(yè)務(wù)”國家或地區(qū)的客戶；客戶經(jīng)營的行業(yè)為珠寶行、古董行、貴金屬交易行、貨幣兌換店、當(dāng)鋪/典當(dāng)行、匯款商、夜總會、會計事務(wù)所、律師事務(wù)所、咨詢公司、房地產(chǎn)中介公司、與武器相關(guān)的行業(yè)等村鎮(zhèn)較高洗錢風(fēng)險的行業(yè)
C、被保送重點可疑交易的客戶已經(jīng)總分行法律與合規(guī)部認(rèn)定的高風(fēng)險客戶
D、客戶頻繁辦理高風(fēng)險業(yè)務(wù)，如在一定時期內(nèi)頻繁辦理一次性業(yè)務(wù)，頻繁發(fā)生大量現(xiàn)金或非面對面交易，且與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
最新試題
保函業(yè)務(wù)結(jié)清后，一般情況下，招商銀行要求客戶返還保函正本或要求受益人出具書面的確認(rèn)函以確認(rèn)招商銀行保函項下的責(zé)任已解除。
國內(nèi)主板上市的公司A擬進(jìn)行定向增發(fā)，招商銀行授信客戶B擬認(rèn)購A公司股票。該次定增完成后，B公司將成為A公司第二大股東，并對A公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。招商銀行可為B公司提供并購融資支持其參與本次定向增發(fā)。
代理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景材料可以由代理人提供并簽章亦可由被代理人提供簽章。
科技成果轉(zhuǎn)化貸的貸款資金可用來滿足授信申請人因開展指定科技成果轉(zhuǎn)化項目所產(chǎn)生的中短期資金周轉(zhuǎn)需要。
根據(jù)國家外匯管理局2014年5月發(fā)布的《跨境擔(dān)保外匯管理局規(guī)定》，境內(nèi)個人可向銀行申請辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)。
開證商業(yè)承兌匯票融資見證服務(wù)的融資客戶應(yīng)同時具備以下條件（）。
根據(jù)國家外匯管理局2014年5月發(fā)布的《跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定》，銀行內(nèi)保外貸項下融資可以以資本金形式回流境內(nèi)。
客戶經(jīng)理可通過信貸信息模塊查看客戶的調(diào)查報告。
客戶經(jīng)理可在客戶群模塊查詢客戶群內(nèi)所有客戶的聯(lián)系人信息。
辦理出口信用證項下寄單時，客戶應(yīng)向銀行遞交正本信用證及其修改。