A.二級分行(含)
B.一級分行
C.支行
D.總行
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.燃料費
B.養(yǎng)護費
C.保險費用
D.車船稅
A.真實性原則
B.完整性原則
C.及時性原則
D.客觀性原則
A.真實性原則
B.完整性原則
C.及時性原則
D.客觀性原則
A.真實性原則
B.完整性原則
C.及時性原則
D.客觀性原則
A.郵電費
B.公雜費
C.電子設備運轉費
D.修理費
最新試題
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務,須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標包括()。
地域風險子項包括()。
每年(),法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
業(yè)務(含金融產(chǎn)品、金融服務)風險子項包括()。
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定,有下哪種情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰?()
對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素?()
客戶特性風險子項包括()。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁,即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
根據(jù)《出口管制法》,下列關于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是?()