單項(xiàng)選擇題財(cái)務(wù)決策職能部門和審查人，在其職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)決策事項(xiàng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，對(duì)提交審議的資料應(yīng)根據(jù)執(zhí)業(yè)知識(shí)分析、判斷后出具審查意見，并對(duì)審查意見的客觀性、公平性、公正性負(fù)責(zé)，同時(shí)有權(quán)審批人對(duì)最終審議結(jié)果的真實(shí)性及（）負(fù)責(zé)。

A.合法合規(guī)性
B.合法性
C.合規(guī)性
D.合理性


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5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)財(cái)審會(huì)決議作出的重大財(cái)務(wù)決策，由（）簽署有關(guān)文件或協(xié)議。

A.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人
B.財(cái)務(wù)審查委員會(huì)
C.分管行長(zhǎng)
D.行長(zhǎng)

最新試題

美國(guó)財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。

題型：判斷題

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）

題型：多項(xiàng)選擇題