單項(xiàng)選擇題（）要嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行國家和總行有關(guān)財務(wù)制度，在財務(wù)決策中要廉潔自律、恪盡職守、堅(jiān)持原則、秉公辦事，不得以權(quán)謀私，弄虛作假。

A.財務(wù)決策相關(guān)人員
B.行長
C.分管行長
D.財務(wù)負(fù)責(zé)人


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關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

二級制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。

題型：判斷題

原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。

題型：單項(xiàng)選擇題

下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。

題型：判斷題

對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）

題型：多項(xiàng)選擇題