A.地(市)以上財政部門
B.省(市)以上財政部門
C.縣(市)以上財政部門
D.鄉(xiāng)(市)以上財政部門
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A.1
B.2
C.4
D.3
A.財政部門
B.稅務(wù)部門
C.審計部門
D.單位負(fù)責(zé)人
A.需求部門
B.法律部門
C.財務(wù)部門
D.集中采購辦公室
A.需求部門
B.業(yè)務(wù)主管部門
C.財務(wù)部門
D.集中采購辦公室
A.需求部門
B.業(yè)務(wù)主管部門
C.財務(wù)部門
D.集中采購辦公室
最新試題
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是?()
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標(biāo)包括()。
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰,其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定,有下哪種情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰?()
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應(yīng)向境內(nèi)一級分行(境外機構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險子項包括()。
地域風(fēng)險子項包括()。