A.行長(zhǎng)
B.中層干部
C.一般員工
D.客戶(hù)
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A.封閉式
B.半封閉式
C.完全敞開(kāi)式
D.半敞開(kāi)式
A.施工單位
B.監(jiān)理公司
C.工程造價(jià)咨詢(xún)公司
D.以上答案都不對(duì)
A.建筑面積
B.建筑層數(shù)
C.建筑面積和建筑層數(shù)
D.以上答案都對(duì)
A.申請(qǐng)報(bào)告
B.可行性研究報(bào)告
C.初步設(shè)計(jì)
D.以上答案都不對(duì)
A.省行
B.二級(jí)分行
C.總行
D.支行
最新試題
對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素?()
并不是所有用美元進(jìn)行的交易,都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)?()
客戶(hù)特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶(hù)開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定,美國(guó)主管部門(mén)有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
下面哪種情形下,金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶(hù)定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)?()
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定,有下哪種情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰?()