A.出具發(fā)票日
B.協(xié)議簽訂日
C.實(shí)際劃款之日
D.年末
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A.歸屬行
B.二級(jí)分行
C.一級(jí)分行
D.總行
A.一次性
B.當(dāng)月末
C.當(dāng)季末
D.當(dāng)年末
A.已經(jīng)劃轉(zhuǎn)
B.尚未劃轉(zhuǎn)
C.當(dāng)期劃轉(zhuǎn)
D.分期劃轉(zhuǎn)
A.支出性質(zhì)
B.系統(tǒng)內(nèi)資金性質(zhì)
C.中間業(yè)務(wù)種類
D.客戶
A.總行向各級(jí)行
B.上級(jí)行向下級(jí)行
C.總行向分行
D.逐級(jí)
最新試題
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）