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C.貸款試算、貸款查詢
D.貸款查詢、自助還款
A.1
B.2
C.5
D.10
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C.中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人及對(duì)公賬戶
D.他行的個(gè)人賬戶
最新試題
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)()評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目,以及行業(yè)制裁識(shí)別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng),應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行(境外機(jī)構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格,擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件?()
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)?()
二級(jí)制裁是美國政府針對(duì)非美國人實(shí)施的制裁懲罰,其主要制裁對(duì)象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是?()
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告,以下表述正確的是?()
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是?()
行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定,美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。