A.落地業(yè)務(wù)處理行
B.客戶注冊行
C.經(jīng)辦業(yè)務(wù)網(wǎng)點
D.轉(zhuǎn)匯行
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C.轉(zhuǎn)匯行
D.業(yè)務(wù)經(jīng)辦網(wǎng)點
A.記賬式債券
B.第三方存管
C.短信通知存款方
D.繳費
A.網(wǎng)上銀行
B.柜臺
C.網(wǎng)上銀行或柜臺
D.網(wǎng)上銀行和柜臺
A.借記卡
B.貸記卡
C.準貸記卡
D.個人結(jié)算
A.柜面解約
B.網(wǎng)上銀行渠道解約
C.網(wǎng)上基金代銷解約
D.全渠道解約
最新試題
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風險子項包括（）。
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
每年（），法人金融機構(gòu)應(yīng)當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）