A.泄露客戶存款或賬戶等信息的
B.未按規(guī)定辦理凍結(jié)、解凍、扣劃業(yè)務，造成單位或個人賬戶資金被轉(zhuǎn)移等不良后果的
C.注冊驗資賬戶撤銷后，未按規(guī)定辦理資金退回或支取手續(xù)，導致資金轉(zhuǎn)入他人賬戶的
D.以個人名義簽發(fā)單位定期存款證實書的
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A.有權機關執(zhí)法人員的工作證件
B.有權機關縣團級以上機構簽發(fā)的協(xié)助凍結(jié)存款通知書，法律、行政法規(guī)規(guī)定應當由有權機關主要負責人簽字的，應當由主要負責人簽字
C.人民法院出具的凍結(jié)存款裁定書、其它有權機關出具的凍結(jié)存款決定書
D.以上都不對
A.利息結(jié)清
B.借款人生產(chǎn)經(jīng)營正常，有還款能力和還款意愿，能按時支付利息
C.屬于周轉(zhuǎn)性貸款
D.辦理了足額、有效的抵押手續(xù)
A.銀行業(yè)金融機構員工非正常原因無故離崗或失蹤、被拘禁或被雙規(guī)的
B.收到重大案件舉報線索的
C.媒體披露或在社會某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D.大額授信企業(yè)負責人失蹤、被拘禁或被雙規(guī)的
A.開展重點貸款專項檢查
B.開展資金業(yè)務檢查
C.加強“陽光信貸”的檢查督辦
D.加強票據(jù)業(yè)務管理
A.給予縣（市）行社案防第一責任人通報批評
B.給予縣（市）行社主要負責人記大過至開除或解除勞動合同處理
C.給予縣（市）行社分管領導降級至開除或解除勞動合同處理
D.給予縣（市）行社相關科室主要負責人降級至開除或解除勞動合同處理
最新試題
商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引根據(jù)（）制定。
對已置換不良貸款中確實損失無法收回的，要求提交以下證明材料進行認定，以下無法收回原因與提交材料對應的是（）。
商業(yè)銀行應當制定與其業(yè)務規(guī)模和復雜性相適應的應急和業(yè)務連續(xù)方案，具體包括（）。
關于商業(yè)銀行授權，下列說法正確的是（）。
《湖北省農(nóng)村合作金融機構案件防控工作量化考核辦法》建立內(nèi)控制度中，要考核信貸條線的是（）。
根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社員工違規(guī)行為處理辦法》，有下列行為之一的員工，將被給予記大過至開除或解除勞動合同處理（）。
《湖北省農(nóng)村信用社不良貸款管理辦法》規(guī)定，貸款辦理借新還舊必須同時滿足（）條件。
全面風險管理應根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的要求，應用經(jīng)濟資本管理各項業(yè)務，適時（）等。
關于商業(yè)銀行資金業(yè)務，下列說法正確的有（）。
各行社接收抵債資產(chǎn)應以雙方認可、市場認同的公允價值為基礎，合理確定抵債金額，確定發(fā)放包括（）。