判斷題當金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)恐怖活動組織及恐怖活動人員擁有或者控制的資產(chǎn)，應(yīng)當首先采取上調(diào)客戶風險等級措施。

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2.單項選擇題目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢國際組織是（）。

A.埃格蒙特集團
B.金融行動特別工作組
C.歐亞反洗錢與反恐融資小組
D.亞太反洗錢小組

3.單項選擇題作為普通市民，在反洗錢行動中應(yīng)該盡量避免（）行為。

A.大額存取現(xiàn)金
B.用真實姓名開立銀行賬戶
C.身份證不輕易借人
D.發(fā)現(xiàn)可疑的洗錢線索盡快舉報

5.多項選擇題可疑交易標準中“短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付”中的頻繁是指（）。

A.營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
B.營業(yè)日每天發(fā)生3次以上
C.營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上