判斷題新增發(fā)出委托收款/托收承付交易不需要核準(zhǔn)。
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目前以下柜臺交易可不錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)（）。
題型：多項選擇題
凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認(rèn)定為主要洗錢涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結(jié)或拒付。
題型：單項選擇題
各外匯指定銀行應(yīng)按照規(guī)定對個人外匯業(yè)務(wù)進(jìn)行（），不得偽造、變造交易。
題型：填空題
根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。
題型：單項選擇題
對于境內(nèi)個人辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)，一次性結(jié)匯金額在等值5萬美元以內(nèi)的，正確的辦理手續(xù)是（）。
題型：單項選擇題
下列屬于國際收支中經(jīng)常項目的有：（）。
題型：多項選擇題
關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)的代辦，以下哪種說法正確？（）
題型：多項選擇題
通過銀行柜臺（）不納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)。
題型：單項選擇題
以下項目的境內(nèi)個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性結(jié)匯超過年度總額的，哪個項目所列的證明材料正確：（）。
題型：多項選擇題
外管局結(jié)售匯系統(tǒng)錄入時對沒有身份證的境內(nèi)個人編碼方法。
題型：問答題