A.高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品
B.關(guān)鍵業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)
C.重點(diǎn)客戶
D.重點(diǎn)賬戶
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A.從事金庫現(xiàn)金實(shí)務(wù)操作與對(duì)實(shí)務(wù)操作實(shí)施監(jiān)督的兩大類崗位橫向互相制約監(jiān)督
B.不相容崗位的縱向制約監(jiān)督
C.分管現(xiàn)金實(shí)物的管庫員.配鈔員.清分整點(diǎn)員.內(nèi)部運(yùn)送人員需與負(fù)責(zé)現(xiàn)金會(huì)計(jì)賬人員相互監(jiān)督制約
D.分管現(xiàn)金實(shí)物的管庫員.配鈔員.清分整點(diǎn)員.內(nèi)部運(yùn)送人員需與負(fù)責(zé)實(shí)物賬及CIBS系統(tǒng)的綜合管理人員相互監(jiān)督制約
A.待核查出口收匯存款賬戶.余額為零的貸款賬戶.非應(yīng)計(jì)貸款賬戶及貸款逾期利息賬戶
B.業(yè)務(wù)條線管理部門出具書面證明的國家政府機(jī)關(guān).軍隊(duì)等涉及保密的賬戶
C.被有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)的賬戶，以及業(yè)務(wù)條線管理部門出具書面證明的涉及訴訟.破產(chǎn)等情況的賬戶
D.長期不動(dòng)戶
E.其他經(jīng)總行或一級(jí)分行業(yè)務(wù)條線管理部門批準(zhǔn)的賬戶
A.DEPD9950GLIF會(huì)計(jì)分錄
B.DEPD9890中國銀行次級(jí)更新例外報(bào)表
C.DEPD9910賬戶GLCC例外報(bào)表
D.DEPD9930客戶賬余額變化與GLIF交易金額比較例外報(bào)表
A.超權(quán)限設(shè)置柜員類型
B.超權(quán)限設(shè)置柜員級(jí)別
C.超權(quán)限設(shè)置外圍系統(tǒng)角色
D.前后臺(tái)柜員類型混設(shè)
A.存款賬戶
B.貸款賬戶
C.CTA賬戶
D.BGL賬戶
最新試題
集中授權(quán)中心嚴(yán)控轉(zhuǎn)現(xiàn)場業(yè)務(wù)，如遇特殊情況，需填寫特殊業(yè)務(wù)審批表報(bào)授權(quán)中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)復(fù)核人員可以設(shè)為前臺(tái)經(jīng)辦人員。
對(duì)非營業(yè)時(shí)間需要集中核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計(jì)，提前申請(qǐng)，以便集中核準(zhǔn)中心及時(shí)做出人員安排。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理或內(nèi)控副職應(yīng)通過現(xiàn)場觀察、實(shí)時(shí)核實(shí)等方式，關(guān)注是否存在柜員越級(jí)代替簽字上傳集中核準(zhǔn)行為。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)場監(jiān)控內(nèi)容包括監(jiān)控本機(jī)構(gòu)操作的特殊類銀行專用賬戶（8534、9991、8421、7419、8429等），將業(yè)務(wù)信息與賬戶發(fā)生額和余額等信息進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理；監(jiān)控掛賬使用的賬戶是否正確，交易是否準(zhǔn)確，是否記錄銷賬碼；監(jiān)控銷賬時(shí)使用的銷賬碼是否正確，結(jié)清手續(xù)是否完整合規(guī)，是否及時(shí)轉(zhuǎn)銷。監(jiān)控錯(cuò)賬沖正、凍結(jié)解凍、強(qiáng)制扣劃、大額交易、特殊調(diào)整交易、手工計(jì)結(jié)息等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)與長期不動(dòng)戶等特殊賬戶業(yè)務(wù)處理是否規(guī)范準(zhǔn)確。
嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)ATM清機(jī)加鈔進(jìn)行換箱操作，嚴(yán)禁持現(xiàn)金現(xiàn)場清點(diǎn)填裝；不得口頭下發(fā)清機(jī)加鈔指令，應(yīng)根據(jù)ATM設(shè)備運(yùn)行的實(shí)際情況編制一式二聯(lián)《清機(jī)加鈔任務(wù)單（表）》，作為清機(jī)加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領(lǐng)審批及后續(xù)賬務(wù)記載的依據(jù)。
各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶申報(bào)，應(yīng)對(duì)其申請(qǐng)的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。
員工申請(qǐng)因私出國（境）的，應(yīng)提前20至90天提出申請(qǐng)。對(duì)員工超出上述時(shí)間范圍提出的臨時(shí)性申請(qǐng)，員工所在部門、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。
代理開卡須在辦卡申請(qǐng)表中填寫真實(shí)合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
嚴(yán)禁給予合作機(jī)構(gòu)及其工作人員，或者向合作機(jī)構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。