A.逐筆維護
B.批量新增
C.按年維護
D.單一維護
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A.嚴格控制各級機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理崗的維護、查詢權(quán)限
B.系敏感信息設(shè)置為查詢屏蔽
C.嚴格控制自然人查詢權(quán)限
D.加強自然人查詢痕跡管理
A.授信
B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移
C.提供服務(wù)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的其他關(guān)聯(lián)交易
A.興業(yè)銀行內(nèi)部人，即興業(yè)銀行董事、監(jiān)事、總行和分行的高級管理人員、有權(quán)決定或者參與興業(yè)銀行授信和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的其他人員
B.興業(yè)銀行的主要自然人股東
C.本款第一項和第二項所列人員的近親屬
D.興業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)法人或其他組織的控股自然人股東、董事、關(guān)鍵管理人員，本項所指關(guān)聯(lián)法人或其他組織不包括本款第一項、第二項、第三項所列人員直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組織
A.商業(yè)原則
B.誠實信用原則
C.公平、公開、公允原則
D.回避原則
A.法律與合規(guī)部
B.風(fēng)險管理部
C.審計部
D.計劃財務(wù)部
最新試題
以下哪些屬于違規(guī)可能引發(fā)的風(fēng)險（）
根據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括的五要素有：內(nèi)部控制環(huán)境（）監(jiān)督評價與糾正。
下列哪個屬于反洗錢行為的上游犯罪活動（）
內(nèi)部控制室商業(yè)銀行（）參與的，通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，實現(xiàn)控制目標的動態(tài)過程和機制。
以下哪些交易可免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式表決和披露（）
興業(yè)銀行內(nèi)控評價工作由（）及審計部獨立評價三部分構(gòu)成。
合規(guī)是指商業(yè)銀行的經(jīng)營活動與法律、規(guī)則和準則相一致，這里的法律、規(guī)則和準則包括（）
總行內(nèi)部控制委員會設(shè)主任委員一名，張某為總行董事會董事，王某為總行監(jiān)事會監(jiān)事，李某為總行分管內(nèi)部控制的的行領(lǐng)導(dǎo)，趙某為總行審計部部門負責(zé)人，請問誰不符合主任委員資格（）
內(nèi)部控制主要是確保內(nèi)部控制體系的建立及有效實施，不必確保興業(yè)銀行資產(chǎn)的安全。
下列屬于內(nèi)部控制的基本原則的是（）