判斷題代銷推介產(chǎn)群發(fā)短信通過分行零售銀行部負責(zé)人或其授權(quán)人審批后方可發(fā)送。
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實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
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以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
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客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
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對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
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對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）
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核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
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以下關(guān)于個人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
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客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
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系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
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柜員辦理激活業(yè)務(wù)時，應(yīng)同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強核實后審慎受理。
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