A.多個公司賬戶和個人賬戶疑似被同一團伙控制，身份信息相同或相似。例如，多名個人住址、聯(lián)系方式、工作單位相同或相似，代理人相同等
B.公司名稱多含科技、網(wǎng)絡(luò)、信息、電子、貿(mào)易、人力資源、計算、云等字眼
C.團伙非法獲取多名個人信息用于注冊空殼公司或開立人頭賬戶。相關(guān)主體開戶資料中存在個人或公司法定代表人年齡偏大或偏小、住址偏遠(yuǎn)等異?，F(xiàn)象
D.部分團伙網(wǎng)上銀行用戶名設(shè)置具有明顯規(guī)律。例如，設(shè)置為"字母+數(shù)字編號"或"字母+手機號"等
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A.單位賬戶涉案數(shù)量明顯下降
B.個人賬戶涉案數(shù)量呈下降趨勢
C.信用卡涉案數(shù)量急劇增長
D.涉案賬戶存在向西北等內(nèi)陸地區(qū)蔓延的趨勢
A.從交易模式看，團伙公司賬戶接收需求方對公賬戶轉(zhuǎn)入的資金，經(jīng)過多次分拆、匯集后，轉(zhuǎn)入需求方指定賬戶或取現(xiàn)
B.從交易金額看，部分賬戶單筆交易發(fā)生額為萬元的倍數(shù)或接近整萬元金額。例如，29999元、39999元、49999元等
C.從交易對手看，部分團伙賬戶與外籍人士、地下錢莊活躍地區(qū)交易對手頻繁發(fā)生資金往來，與個人背景和公司背景不符
D.從交易備注看，備注信息通常出現(xiàn)幣種、數(shù)字或標(biāo)明換匯用途的字樣，部分備注信息出現(xiàn)行話暗號
A.存取款人行為可疑，故意回避銀行的身份識別或核查。例如，使用ATM 自助設(shè)備時故意遮擋面容
B.辦理柜面無卡存現(xiàn)交易時，常常不能正確或完整填寫入賬戶名
C.使用親屬或關(guān)系密切人賬戶收付毒資
D.賬戶使用壽命較短，更換頻繁
A.利用金融業(yè)務(wù)洗錢，包括廣泛使用各類銀行業(yè)務(wù)掩飾隱瞞贓款，部分案件還涉及證券、保險業(yè)務(wù)。如利用電匯、銀行卡、網(wǎng)上銀行等金融業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移贓款；利用關(guān)系密切人密名義開立賬戶，將贓款分散轉(zhuǎn)移；將贓款用于購買金融機構(gòu)發(fā)行的各類理財產(chǎn)品等
B.投資入股公司洗錢，包括本人在利益相關(guān)公司入"干股"或匿名持股，利用近親屬或密切關(guān)系人持有利益相關(guān)公司股份等
C.通過購買或持有不動產(chǎn)洗錢，包括以本人名義持有外地房產(chǎn)、實際占有和使用他人房產(chǎn)、低價購買或高價出售房產(chǎn)賺取差價等
D.利用現(xiàn)金掩飾隱瞞贓款，如直接收受和使用現(xiàn)金，或收受現(xiàn)金并隱蔽保存
A.從公司名稱看，公司名稱中多帶有投資咨詢、財富管理、資產(chǎn)管理、科技發(fā)展、養(yǎng)老保險、交易所、基金管理、股權(quán)投資、金融服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)科技、電子商務(wù)等字眼，公司名稱多顯得高端前沿，較為吸引眼球
B.多家公司注冊時間或開戶時間較為集中，地址相同或相似，多家公司法定代表人、股東、實際控制人、受益所有人、聯(lián)系人（授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員）相同或存在交叉
C.在媒體、網(wǎng)站、推介會上公開宣傳某項目或產(chǎn)品低風(fēng)險、高收益，以低門檻為由誘惑社會公眾參與
D.公司對外虛假宣傳項目與銀行合作或接受銀行資金監(jiān)管，托管等
最新試題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。