單項(xiàng)選擇題《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)工作的通知》規(guī)定反洗錢(qián)管理部門(mén)專(zhuān)崗人員接到可疑交易報(bào)告后，應(yīng)立即組織可疑交易分析調(diào)查，有合理理由認(rèn)為客戶(hù)具有洗錢(qián)嫌疑的，應(yīng)在交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，在反洗錢(qián)工作平臺(tái)中人工新增可疑案例并上報(bào)處理

A.10
B.5
C.3
D.2


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3.單項(xiàng)選擇題建立健全（），是有效完成反洗錢(qián)工作的保障。

A.反洗錢(qián)工作制度
B.反洗錢(qián)組織體系
C.反洗錢(qián)系統(tǒng)操作
D.反洗錢(qián)身份識(shí)別制度

4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，以（）為單位開(kāi)展資金交易的監(jiān)測(cè)分析。

A.客戶(hù)內(nèi)碼
B.客戶(hù)賬戶(hù)
C.客戶(hù)
D.客戶(hù)反洗錢(qián)系統(tǒng)可疑案例

最新試題

采取批量開(kāi)卡方式的企業(yè)，對(duì)員工身份的真實(shí)性不承擔(dān)責(zé)任。

題型：判斷題

自然人客戶(hù)的“身份基本信息”中的證件有效期限，無(wú)關(guān)緊要，金融機(jī)構(gòu)可以不去了解。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層因未勤勉盡責(zé)、未有效與人民銀行就反洗錢(qián)監(jiān)管問(wèn)題進(jìn)行溝通而造成不利影響的，人民銀行在對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，情節(jié)嚴(yán)重的扣2分，情節(jié)較輕的，扣1分，扣完為止。

題型：判斷題

在與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)的證件到期時(shí)，無(wú)需提醒客戶(hù)更新資料信息。

題型：判斷題

客戶(hù)身份證件或身份證明文件過(guò)期后，客戶(hù)之前的業(yè)務(wù)委托依然有效。

題型：判斷題

個(gè)人代理他人辦卡的，發(fā)卡機(jī)構(gòu)必須同時(shí)核對(duì)代理人和被代理人的真實(shí)身份。無(wú)正當(dāng)理由不允許個(gè)人代理多人辦卡。

題型：判斷題

如果對(duì)公客戶(hù)的控股股東或者實(shí)際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的身份證件或者身份證明文件一旦過(guò)了有效期的，，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)立即中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)的控股股東或?qū)嶋H控制人信息，無(wú)關(guān)緊要，金融機(jī)構(gòu)可以不去了解。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)，可以不包含新員工。

題型：判斷題

有關(guān)客戶(hù)控股股東和實(shí)際控制人的客戶(hù)身份識(shí)別要求，對(duì)境內(nèi)的國(guó)家機(jī)關(guān)和國(guó)有企業(yè)不適用。

題型：判斷題