判斷題金融機構高級管理層因未勤勉盡責、未有效與人民銀行就反洗錢監(jiān)管問題進行溝通而造成不利影響的，人民銀行在對金融機構反洗錢風險評估時，情節(jié)嚴重的扣2分，情節(jié)較輕的，扣1分，扣完為止。
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反洗錢檢查現(xiàn)場作業(yè)結束時，應與被查單位舉行離場會談，檢查所涉全部借閱材料可于現(xiàn)場檢查作業(yè)結束后一個月內歸還。
題型：判斷題
《境外機構人民幣銀行結算賬戶管理辦法》中所稱的境內銀行業(yè)金融機構，是指依法具有辦理國內外結算等業(yè)務經(jīng)營資格的境內中資和外資銀行。
題型：判斷題
采取批量開卡方式的企業(yè)，無須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點辦理激活，批量開卡后可直接正常使用。
題型：判斷題
如客戶為政府機關、事業(yè)單位客戶，應要求登記控股股東或者實際控制人。
題型：判斷題
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時，無需提醒客戶更新資料信息。
題型：判斷題
反洗錢只是柜面內勤人員的義務，跟信貸外勤人員無關。
題型：判斷題
金融機構開展反洗錢培訓，可以不包含新員工。
題型：判斷題
金融機構高級管理層因未勤勉盡責、未有效與人民銀行就反洗錢監(jiān)管問題進行溝通而造成不利影響的，人民銀行在對金融機構反洗錢風險評估時，情節(jié)嚴重的扣2分，情節(jié)較輕的，扣1分，扣完為止。
題型：判斷題
客戶身份證件或身份證明文件過期后，客戶之前的業(yè)務委托依然有效。
題型：判斷題
法人、其他組織和個體工商戶的控股股東或實際控制人信息，無關緊要，金融機構可以不去了解。
題型：判斷題