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單項選擇題反洗錢工作審計應納入全行統(tǒng)一的審計計劃，反洗錢內部審計頻率應至少每年（）次。

A.2
B.1
C.3
D.4

1.單項選擇題《關于進一步加強反洗錢工作的通知》規(guī)定反洗錢管理部門專崗人員接到可疑交易報告后，應立即組織可疑交易分析調查，有合理理由認為客戶具有洗錢嫌疑的，應在交易發(fā)生后的（）個工作日內，在反洗錢工作平臺中人工新增可疑案例并上報處理

A.10
B.5
C.3
D.2

2.單項選擇題反洗錢工作平臺中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它農(nóng)信機構的客戶和交易，需深入了解該客戶在其它行社的具體交易性質和交易目的，可對相關行社發(fā)起協(xié)查，收到案例協(xié)查的行社，最遲于下（）個工作日反饋協(xié)查結果。

A.1
B.2
C.3
D.10

3.單項選擇題反洗錢可疑交易報告的實質是（）的結果，各行社需要持續(xù)提升反洗錢工作人員專業(yè)能力，并給予其必要的履職授權和資源保障，使其盡可能利用各種渠道和手段，深入分析客戶身份、賬戶、交易行為、交易目的等情況，充分運用職業(yè)判斷，形成可疑交易報告的“合理理由”。

A.客戶盡職調查
B.系統(tǒng)生成案例
C.人工分析
D.洗錢監(jiān)測

4.單項選擇題建立健全（），是有效完成反洗錢工作的保障。

A.反洗錢工作制度
B.反洗錢組織體系
C.反洗錢系統(tǒng)操作
D.反洗錢身份識別制度

5.單項選擇題金融機構應當建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，以（）為單位開展資金交易的監(jiān)測分析。

A.客戶內碼
B.客戶賬戶
C.客戶
D.客戶反洗錢系統(tǒng)可疑案例