判斷題各行社在核實工作中發(fā)現(xiàn)個人銀行結(jié)算賬戶變更身份證件種類或號碼的，應(yīng)及時在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進行客戶證件信息維護及實名維護，無需向人民銀行結(jié)算賬戶系統(tǒng)報備。
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最新試題
客戶身份證件或身份證明文件過期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托依然有效。
題型：判斷題
金融機構(gòu)在與自然人客戶以開立賬戶的方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)建立完整的“客戶身份基本信息”，但職業(yè)、國籍信息，可以不去了解。
題型：判斷題
金融機構(gòu)高級管理層應(yīng)參與反洗錢相關(guān)內(nèi)部溝通及政策研究工作。
題型：判斷題
采取批量開卡方式的企業(yè)，無須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點辦理激活，批量開卡后可直接正常使用。
題型：判斷題
有關(guān)客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求，對境內(nèi)的國家機關(guān)和國有企業(yè)同樣適用。
題型：判斷題
對于經(jīng)常使用非柜臺方式辦理業(yè)務(wù)的客戶，金融機構(gòu)可以適當(dāng)延長其身份資料信息的更新周期。
題型：判斷題
反洗錢是金融機構(gòu)的全員性義務(wù)。
題型：判斷題
金融機構(gòu)可以自主決定是否開展反洗錢宣傳活動。
題型：判斷題
如客戶為政府機關(guān)、事業(yè)單位客戶，不要求登記控股股東或者實際控制人。
題型：判斷題
《境外機構(gòu)人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》中所稱的境內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)，是指依法具有辦理國內(nèi)外結(jié)算等業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的境內(nèi)中資和外資銀行。
題型：判斷題