判斷題金融機構在對客戶的國籍、行業(yè)、職業(yè)等定性指標進行分析的同時，還應同時對客戶資金流量、交易規(guī)模等定量因素進行分析。
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最新試題
有關客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求，對境內(nèi)的國家機關和國有企業(yè)不適用。
題型：判斷題
法人、其他組織和個體工商戶的控股股東或實際控制人信息，無關緊要，金融機構可以不去了解。
題型：判斷題
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時，無需提醒客戶更新資料信息。
題型：判斷題
反洗錢只是柜面內(nèi)勤人員的義務，跟信貸外勤人員無關。
題型：判斷題
金融機構開展反洗錢培訓，可以不包含新員工。
題型：判斷題
如客戶為政府機關、事業(yè)單位客戶，不要求登記控股股東或者實際控制人。
題型：判斷題
只有當客戶有業(yè)務需要辦理時，才存在金融機構中止為客戶辦理業(yè)務的問題。
題型：判斷題
當銀行無法取得與客戶的聯(lián)系時，客戶自然也無法請求銀行為其辦理業(yè)務。
題型：判斷題
采取批量開卡方式的企業(yè)，無須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點辦理激活，批量開卡后可直接正常使用。
題型：判斷題
反洗錢是金融機構的全員性義務。
題型：判斷題