多項選擇題辦理人民幣單位銀行結(jié)算賬戶銷戶的前提是（）。

A.通過核心銀行系統(tǒng)400、440交易查詢賬戶狀態(tài)
B.通過29174交易查詢與該賬戶關(guān)聯(lián)的重要空白憑證狀態(tài)
C.通過29163交易收回所有該賬戶下的重要空白憑證（留一張做銷戶用），對未使用重要空白憑證進行銷號處理，使用29167交易將客戶自行作廢的重要空白憑證修改為外部作廢
D.如有未退回的未用空白重要憑證，存款人必須向開戶行提交正式公函，聲明由此引起的一切損失由存款人自行負責，并在聲明中注明未退憑證種類及號碼


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2.多項選擇題八項重點環(huán)節(jié)中操作風險“三大根源”為（）。

A.客戶身份識別
B.征信系統(tǒng)使用合規(guī)性
C.代保管客戶重要物品
D.過渡資金

3.多項選擇題按照省行現(xiàn)行對BGL賬戶監(jiān)控的方法有（）

A.對于日終余額為0類的產(chǎn)品，每日營業(yè)終了時，通過BANCS20400、20490交易，確保該類賬戶當日余額結(jié)0
B.對于建卡類產(chǎn)品，可通過運營監(jiān)控服務平臺每天查詢賬戶掛賬時間，對于超過合理掛賬期限的資金及時轉(zhuǎn)銷
C.僅限所在機構(gòu)操作類產(chǎn)品，指定人員在每日營業(yè)終了時，逐筆核對賬戶交易流水與業(yè)務憑證是否一致，不一致則及及時查找問題并于當日解決
D.外圍系統(tǒng)調(diào)用類產(chǎn)品，應指定人員每天利用外圍系統(tǒng)出具的業(yè)務報表，與BGL賬戶余額進行核對，確保賬賬相符

4.多項選擇題按照國際結(jié)算業(yè)務管理要求，保證金賬戶禁止使用范圍包括（）

A.將保證金賬戶視為一般結(jié)算賬戶使用
B.串用、挪用或出租、出借保證金賬戶
C.違規(guī)調(diào)出保證金賬戶資金用于理財?shù)?br /> D.利用保證金賬戶為出質(zhì)人逃避債務

5.多項選擇題P345批次投產(chǎn)個人綜合開戶交易（G04001）增加哪幾項一次性開通功能（）

A.借記卡無卡支付
B.借記卡ATM取現(xiàn)限額
C.境內(nèi)外POS消費限額設(shè)定
D.理財關(guān)系簽約（X-PAD簽約）