A.了解并核實客戶的真實身份
B.客戶需主動申請并書面確認表達其真實申請意愿，同時簽署網(wǎng)上銀行服務(wù)協(xié)議
C.通過實體銀行卡相關(guān)敏感信息驗證
D.認證工具e-token的準(zhǔn)確遞交和簽收
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A.授權(quán)人對發(fā)放的安全認證工具的序列號進行復(fù)核
B.要求客戶本人在柜臺當(dāng)面領(lǐng)取，并提醒客戶核對收到的安全認證工具序號是否與憑條上一致
C.告知客戶每一種安全認證工具的用途，要求客戶保護好網(wǎng)銀用戶名、密碼、手機交易碼、動態(tài)口令等信息
D.客戶申請動態(tài)口令牌，必須強制開通手機交易碼服務(wù)
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
A.普通活期結(jié)算賬戶
B.活期一本通結(jié)算子賬戶
C.借記卡賬戶
D.個人支票賬戶
A.因不履行工作職責(zé)或出現(xiàn)嚴重的失職、瀆職及違規(guī)問題
B.對派駐機構(gòu)出現(xiàn)的違法違規(guī)或重大隱患苗頭，沒有及時采取措施予以抵制，或沒有及時向上級報告，產(chǎn)生嚴重后果
C.個人發(fā)生違法問題
A.非金融交易（如查詢、修改類交易、開戶、關(guān)戶、凍結(jié)等）以及沖正交易本身不允許沖正
B.如果遇交易賬戶余額不足、賬戶發(fā)生凍結(jié)、賬戶關(guān)戶等情況會造成沖正交易失敗
C.沖正交易原則上不允許跨機構(gòu)辦理
D.無論是當(dāng)日沖正還是隔日沖正均是對原交易進行反向調(diào)整。原始交易自動觸發(fā)的連帶交易（如交易自動收費、計息等），在沖正原始交易同時自動沖回
最新試題
下列關(guān)于柜員軋庫功能的描述中，正確的包括（）。
重要空白憑證的準(zhǔn)入必須依據(jù)省行運營控制部的文件執(zhí)行，非運營控制部準(zhǔn)入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。
下列關(guān)于動態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。
只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后，才可以關(guān)閉主賬戶。
下列關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是（）
整改驗證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，對整改單位執(zhí)行整改計劃的狀況及效果進行核實、評價的管理活動。整改驗證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進行。
作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當(dāng)日傳票中保管。
下列說法正確的是，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（）。
下列關(guān)于存貸款計息期限的計算描述正確的是（）。
在新核心銀行系統(tǒng)時，以存折、借記卡等形式開立個人人民幣銀行結(jié)算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。