A.授意
B.指使
C.強(qiáng)令
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A.績(jī)效考核結(jié)果為C級(jí)以下的
B.未在限期內(nèi)通過(guò)任職資格考試、未通過(guò)年審的
C.派駐期間應(yīng)發(fā)現(xiàn)的重大隱患或案件，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的
D.派駐期間有違規(guī)、違紀(jì)和重大失職行為或參與作案的
A.網(wǎng)點(diǎn)
B.柜臺(tái)
C.柜員
D.獨(dú)立辦公室
A.業(yè)務(wù)審核
B.現(xiàn)場(chǎng)坐班
C.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督
D.事中監(jiān)督
A.非營(yíng)業(yè)期間及營(yíng)業(yè)終了，業(yè)務(wù)印章、對(duì)公重要空白結(jié)算憑證是否入庫(kù)（隨尾箱）或入柜保管
B.檢查營(yíng)業(yè)期間臨柜人員是否將業(yè)務(wù)用章、結(jié)算單據(jù)等重要物品隨意擺放在柜面，外部人員觸手可及
C.檢查結(jié)算單據(jù)在開(kāi)放式柜臺(tái)與封閉式柜臺(tái)之間傳遞時(shí)，是否由銀行內(nèi)部人員負(fù)責(zé)傳遞，嚴(yán)禁由客戶自行攜帶并傳遞或由保安人員代為傳遞
D.檢查開(kāi)放式柜臺(tái)是否采取柜面開(kāi)放、辦公區(qū)域封閉措施，嚴(yán)禁客戶和非柜面人員隨意進(jìn)出開(kāi)放式柜臺(tái)內(nèi)部區(qū)域
A.印章是否專匣保管、固定存放、印章保管人員是否做好人離章鎖、非營(yíng)業(yè)時(shí)間入庫(kù)或保險(xiǎn)柜存放
B.“印、證”是否分管
C.印章交接手續(xù)是否完整
D.作廢、停用的印章是否按照規(guī)定及時(shí)登記、上繳
最新試題
下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是（）。
整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評(píng)價(jià)的管理活動(dòng)。整改驗(yàn)證一般是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。
下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是（）。
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識(shí)別。
下列關(guān)于賬戶管理規(guī)定表述正確的是（）
下列關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是（）
下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失金額（）
下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的（）
下列說(shuō)法正確的是，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（）。
在對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別時(shí)應(yīng)在名單庫(kù)中進(jìn)行篩查，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國(guó)政要”名單。