A.證書采用專用水印安全線紙，透光后，紙張中可見“DMZ”水印文字，并且在證書中橫向穿過一條安全線，安全線上有文字“DMZ”
B.專用防涂改底紋：在年檢記錄書寫處為防涂改底紋，被破壞后很難復(fù)原
C.在證書底邊，設(shè)計(jì)有以“組織機(jī)構(gòu)代碼”漢語拼音字頭字母“ZZJGDM”的微縮暗記
D.證書編號采用滲透油墨防偽技術(shù)，印跡正面為黑色，印跡背面可見紅色
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A.存款人的財(cái)產(chǎn)繼承人應(yīng)持存單（折）、有效的財(cái)產(chǎn)繼承證明（公證機(jī)構(gòu)依法出具的繼承權(quán)證明書或相關(guān)法院的判決書、裁定書、調(diào)解書），及本人有效身份證件辦理
B.存款人的財(cái)產(chǎn)繼承人因身在外地且年齡較大行動(dòng)不便、不能提供存單（折），代辦人須提供的證件為：有效的財(cái)產(chǎn)繼承證明（公證機(jī)構(gòu)依法出具的繼承權(quán)證明書或相關(guān)法院的判決書、裁定書、調(diào)解書）、經(jīng)過公證的財(cái)產(chǎn)繼承人授權(quán)其辦理存單（折）掛失的委托書、財(cái)產(chǎn)繼承人與代辦人的有效身份證件
C.對存款人不在當(dāng)?shù)?，需要代辦掛失時(shí)：要求代辦人提供代辦人與存款人的有效身份證件、有效授權(quán)書等證明文件
D.對存款人為限制民事行為能力、無民事行為能力，需要其監(jiān)護(hù)人代辦掛失時(shí)，應(yīng)審核監(jiān)護(hù)人和存款人有效身份證件，要求監(jiān)護(hù)人提交監(jiān)護(hù)人身份證明
A.第一道防線，由各級業(yè)務(wù)經(jīng)營機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)管理部門和每個(gè)員工組成
B.第二道防線，由各級操作風(fēng)險(xiǎn)管理牽頭部門組成
C.第三道防線，由稽核部門組成
D.為促進(jìn)三道防線的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮第二、三道防線的作用，第二、三道防線應(yīng)當(dāng)致力于建立順暢有效的協(xié)調(diào)機(jī)制
A.新增
B.合并
C.變更
D.撤銷
A.監(jiān)督尾箱的日常管理，糾正尾箱經(jīng)管人違章操作行為
B.營業(yè)終了，對尾箱的現(xiàn)金核查大數(shù)
C.對尾箱現(xiàn)金和憑證交接予以監(jiān)交及授權(quán)
D.營業(yè)終了尾箱交收前，檢查柜員辦公場地，防止尾箱、現(xiàn)金或重要空白憑證遺漏
A.洗錢的法律風(fēng)險(xiǎn)
B.外部監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
C.容易誘發(fā)案件
D.不會形成實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
下列關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是（）
針對存量已掛失對賬簿的業(yè)務(wù)，可通過“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易，選擇“掛失換發(fā)”進(jìn)行處理。
下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是（）。
注冊驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，除驗(yàn)資不成功外，注冊資金在驗(yàn)資企業(yè)辦妥營業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶后才能發(fā)生支出交易。
在新核心銀行系統(tǒng)時(shí)，以存折、借記卡等形式開立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。
在對客戶身份進(jìn)行識別時(shí)應(yīng)在名單庫中進(jìn)行篩查，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。
在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機(jī)構(gòu)生效日前，柜員可不必結(jié)清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱，僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。
下列關(guān)于存貸款計(jì)息期限的計(jì)算描述正確的是（）。
下列關(guān)于貸款調(diào)整業(yè)務(wù)描述正確的是（）。
下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的（）