多項(xiàng)選擇題聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)種類中支付結(jié)算業(yè)務(wù)包括()
A.票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)
B.銀行卡結(jié)算業(yè)務(wù)
C.匯兌
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1.多項(xiàng)選擇題聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)包括()
A.個(gè)人銀行賬戶信息變更
B.開立個(gè)人行賬戶
C.所有現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)
D.個(gè)人賬戶掛失業(yè)務(wù)
2.多項(xiàng)選擇題聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息,是指通過核查系統(tǒng)核對(duì)或查詢相關(guān)個(gè)人的公民身份信息,以驗(yàn)證下列哪些信息的真實(shí)性()。
A.客戶登記的聯(lián)系方式
B.居民身份證所記載的照片
C.居民身份證所記載的姓名
D.居民身份證所記載的簽發(fā)機(jī)關(guān)
3.多項(xiàng)選擇題聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)范圍主要分為以下幾類()
A.銀行賬戶業(yè)務(wù)
B.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
C.反洗錢業(yè)務(wù)
D.其他業(yè)務(wù)
4.單項(xiàng)選擇題個(gè)人持票人持銀行匯票向付款行提示付款,委托他人提示付款的,應(yīng)核查()身份證件。
A.被委托人
B.委托人
C.委托人和被委托人
5.單項(xiàng)選擇題未在我.行開立賬戶的客戶申請(qǐng)辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金兌換等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣()以上或者外幣等值()美元以上的,應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
A.5萬、1000
B.1萬、10000
C.1萬、1000
D.5萬、10000
最新試題
宅抵貸業(yè)務(wù)計(jì)算DTI時(shí)需要符合以下條件()。
題型:多項(xiàng)選擇題
以下哪些條件適用新一貸新增公積金、社保、個(gè)人所得稅(553、554、555)方案?()
題型:多項(xiàng)選擇題
下面新一貸業(yè)務(wù)中,屬于特殊方案類型的是?()
題型:多項(xiàng)選擇題
以下符合新一貸基本準(zhǔn)入政策的有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
關(guān)于宅抵貸期限的要求是?()
題型:多項(xiàng)選擇題
滿足以下哪些條件之一,可以申請(qǐng)“小額新一貸”?()
題型:多項(xiàng)選擇題
新一貸業(yè)務(wù)允許的還款方式有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
新一貸業(yè)務(wù)新增553公積金方案準(zhǔn)入條件包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題
新一貸業(yè)務(wù)中,“三非”客戶定義為()。
題型:多項(xiàng)選擇題
宅抵貸大道提放保的適用范圍,表述錯(cuò)誤的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題