A.風(fēng)險分析
B.監(jiān)督檢查和風(fēng)險分析
C.監(jiān)督檢查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.同步音視頻
B.監(jiān)交人員
C.錄像
A.記賬憑證
B.調(diào)出單
C.交接確認(rèn)單
A.3個
B.5個
C.7天
D.一月
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
A.一名柜員
B.兩名以上臨柜人員
C.一名主管
D.一名主管和柜員
最新試題
以下屬于總行運(yùn)營監(jiān)控中心主要工作職責(zé)的是（）。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理落地業(yè)務(wù)時，如遇到客戶主動發(fā)起重復(fù)性業(yè)務(wù)（），經(jīng)辦柜員應(yīng)主動聯(lián)系客戶核實后再進(jìn)行處理。
銀行應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)銀行結(jié)算賬戶的（）的審查和管理，負(fù)責(zé)對存款人開戶申請資料的審查。
監(jiān)控中心負(fù)責(zé)人職責(zé)（）。
在BIBS系統(tǒng)事后管理要求中，以下哪些賬戶必須按日對賬（）
預(yù)警信息按照產(chǎn)生的渠道分為（）三類。
運(yùn)營監(jiān)管工作的目標(biāo)是（）。
關(guān)聯(lián)預(yù)警信息和因他行業(yè)務(wù)在農(nóng)行產(chǎn)生的預(yù)警信息，運(yùn)營主管核銷時必須依據(jù)風(fēng)險描述提示，通過（）等方式，說明客戶近期內(nèi)在農(nóng)行辦理的業(yè)務(wù)是否真實。
上級行運(yùn)營管理部門對下級行運(yùn)營管理部門工作開展情況進(jìn)行監(jiān)管、評價主要通過（）方式實施。
專項或綜合監(jiān)管檢查方案主要包括（）