A.直接參與者
B.間接參與者
C.一般參與者
D.特許參與者
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A.逐筆發(fā)起
B.全額批量清算
C.全額實時清算
D.分幣種分場次結(jié)算
A.客戶為外國政要或其親屬、關(guān)系密切人
B.客戶涉及重點可疑交易報告或多次涉及一般可疑交易報告
C.因涉嫌犯罪接受公安、檢察、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)機(jī)構(gòu)協(xié)查、凍結(jié)或扣劃資金的客戶
D.接受人民銀行反洗錢調(diào)查的客戶
A.辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)支付手續(xù)費
B.對于在興業(yè)銀行同一戶名下開立的不同賬戶間的交易
C.開出銀行本票和銀行匯票
D.銀行本票和銀行匯票實際兌付
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符
A.業(yè)務(wù)經(jīng)理
B.業(yè)務(wù)助理
C.客戶助理
D.系統(tǒng)管理員
最新試題
普通貸記業(yè)務(wù)的特點是單個付款人付款給單個收款人。
興業(yè)銀行借記卡目前使用的BIN號共有4個，其中“622908”為銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡，卡片介質(zhì)為磁條芯片復(fù)合。
個人名章的作廢、銷毀遵循“誰刻制誰負(fù)責(zé)收繳、銷毀”的原則。
網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)主要支持網(wǎng)上跨行小額零售支付業(yè)務(wù)的處理，其支付類業(yè)務(wù)逐筆發(fā)送、實時軋差、定時清算，發(fā)起方實時獲得業(yè)務(wù)最終處理結(jié)果。
個人客戶辦理網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)必須先開通“網(wǎng)上支付”功能，客戶可在網(wǎng)點申請開通或登錄網(wǎng)銀自助開通。
客戶號的構(gòu)成規(guī)則：地區(qū)號（2位）+客戶性質(zhì)（1位）+序號（6位）+校驗位（1位），對公客戶性質(zhì)代碼為0或者1。
憑證式國債超過兌付期不到銀行辦理支取的，逾期不計息。
重要空白憑證和有價單證科目的沖賬，興業(yè)銀行系統(tǒng)有聯(lián)動交易可以沖表外賬的，系統(tǒng)將自動打印表外科目沖正憑證。
小額支付系統(tǒng)借、貸記業(yè)務(wù)的金額上限均為5萬元人民幣。
客戶洗錢風(fēng)險等級分類資料保存期限為自銷戶起至少保存5年