A.打包貸款
B.開證行長期信用等級(jí)為A級(jí)的單證相符的押匯
C.福費(fèi)廷轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)
D.提貨擔(dān)保
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A.債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)
B.債務(wù)人的國家風(fēng)險(xiǎn)
C.申請(qǐng)人的欺詐風(fēng)險(xiǎn)
D.業(yè)務(wù)人員的操作風(fēng)險(xiǎn)
A.基礎(chǔ)交易貿(mào)易背景真實(shí)
B.有關(guān)的基礎(chǔ)交易正當(dāng)?shù)?、合法?br />
C.不涉及任何欺詐、洗錢等非法行為
D.該筆應(yīng)收賬款已于其他賬款抵銷
A.出口商可將遠(yuǎn)期應(yīng)收賬款變成現(xiàn)金銷售收入，有效地解決應(yīng)收賬款的資金占用問題
B.銀行承擔(dān)了收取債款的一切責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，所以出口商原來所面臨的商業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)等都能有效消除
C.不占用客戶授信額度
D.出口商可提前辦理出口退稅
A.“了解你的客戶”（KYC）
B.“了解你的業(yè)務(wù)”（KYB）
C.“盡職審查”（CDD）的基本原則
D.持續(xù)監(jiān)控
A.按照職責(zé)分工根據(jù)有關(guān)外匯法規(guī)要求及國際慣例，對(duì)跨境業(yè)務(wù)涉及的單據(jù)進(jìn)行技術(shù)性審核及貿(mào)易背景真實(shí)性審核
B.國際慣例與國家外匯法規(guī)存在沖突的，應(yīng)從嚴(yán)掌握
C.負(fù)責(zé)建立并維護(hù)客戶關(guān)系，獲取、收集、記錄、保存客戶信息資料
D.承擔(dān)了解客戶、了解業(yè)務(wù)以及相關(guān)業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查、落地操作和存續(xù)期管理等工作
最新試題
代客外匯買賣業(yè)務(wù)中，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)憑總行成交證實(shí)書計(jì)算客戶交易金額和客戶應(yīng)付手續(xù)費(fèi)，填制一式兩聯(lián)《興業(yè)銀行代客外匯買賣成交證實(shí)書》并通知客戶有關(guān)成交條款。
某企業(yè)需按照合同支付服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下法律咨詢費(fèi)30萬美元，約定三次完成支付，每次10萬美元，可以一次性辦理稅務(wù)備案手續(xù)，備案金額30萬美元即可用于三次付匯審批。
取得遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)資格后，銀行可自行開辦外匯掉期和貨幣掉期業(yè)務(wù)。
被列入“關(guān)注名單”中的客戶在列入“關(guān)注名單”之日起的當(dāng)年及之后的1年內(nèi)不得在興業(yè)銀行電子渠道辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)。
根據(jù)匯發(fā)[2016]7號(hào)《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)貿(mào)易投資便利化完善真實(shí)性審核的通知》，A類企業(yè)貨物貿(mào)易外匯收入可不進(jìn)入出口收入待核查賬戶，可直接進(jìn)入經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶或結(jié)匯。
在金融機(jī)構(gòu)短期外債指標(biāo)管理中，信用證項(xiàng)下海外代付業(yè)務(wù)，若信用證期限和海外代付期限累計(jì)超過90天，應(yīng)納入指標(biāo)控制。
銀行為境內(nèi)機(jī)構(gòu)辦理的境外直接投資匯出的人民幣資金和外匯資金之和，不得超過境外直接投資主管部門核準(zhǔn)的境外直接投資總額的5%。
結(jié)售匯業(yè)務(wù)不包括人民幣與外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
資本項(xiàng)目意愿結(jié)匯資金包括國內(nèi)外匯貸款。
“預(yù)關(guān)注對(duì)象”簽署風(fēng)險(xiǎn)提示函后允許進(jìn)行電子渠道結(jié)售匯交易。