A.審單行
B.船公司
C.提貨擔(dān)保申請(qǐng)人
D.反擔(dān)保人
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A.打包貸款
B.開(kāi)證行長(zhǎng)期信用等級(jí)為A級(jí)的單證相符的押匯
C.福費(fèi)廷轉(zhuǎn)賣(mài)業(yè)務(wù)
D.提貨擔(dān)保
A.債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)
B.債務(wù)人的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
C.申請(qǐng)人的欺詐風(fēng)險(xiǎn)
D.業(yè)務(wù)人員的操作風(fēng)險(xiǎn)
A.基礎(chǔ)交易貿(mào)易背景真實(shí)
B.有關(guān)的基礎(chǔ)交易正當(dāng)?shù)?、合法?br />
C.不涉及任何欺詐、洗錢(qián)等非法行為
D.該筆應(yīng)收賬款已于其他賬款抵銷(xiāo)
A.出口商可將遠(yuǎn)期應(yīng)收賬款變成現(xiàn)金銷(xiāo)售收入，有效地解決應(yīng)收賬款的資金占用問(wèn)題
B.銀行承擔(dān)了收取債款的一切責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，所以出口商原來(lái)所面臨的商業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)等都能有效消除
C.不占用客戶授信額度
D.出口商可提前辦理出口退稅
A.“了解你的客戶”（KYC）
B.“了解你的業(yè)務(wù)”（KYB）
C.“盡職審查”（CDD）的基本原則
D.持續(xù)監(jiān)控
最新試題
期權(quán)不一定要執(zhí)行，故無(wú)論匯率如何變動(dòng)，期權(quán)購(gòu)買(mǎi)方最大的損失就是期權(quán)費(fèi)，即風(fēng)險(xiǎn)有限。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)的貨物貿(mào)易外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易背景，與貨物進(jìn)出口一致。
外匯資本金帳戶可于不同銀行開(kāi)立多個(gè)，不允許異地開(kāi)戶
代客外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)中，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)憑總行成交證實(shí)書(shū)計(jì)算客戶交易金額和客戶應(yīng)付手續(xù)費(fèi)，填制一式兩聯(lián)《興業(yè)銀行代客外匯買(mǎi)賣(mài)成交證實(shí)書(shū)》并通知客戶有關(guān)成交條款。
取得遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)資格后，銀行可自行開(kāi)辦外匯掉期和貨幣掉期業(yè)務(wù)。
“預(yù)關(guān)注對(duì)象”簽署風(fēng)險(xiǎn)提示函后允許進(jìn)行電子渠道結(jié)售匯交易。
金融服務(wù)行業(yè)的職業(yè)道德，是指從業(yè)人員在服務(wù)過(guò)程中，接待客戶，處理自己與客戶、自己與所在單位和國(guó)家之間的相互關(guān)系時(shí)所應(yīng)當(dāng)遵守的職業(yè)行為的準(zhǔn)則。
在保證金管理辦法的規(guī)定中，當(dāng)業(yè)務(wù)含有溢短裝條款時(shí)，應(yīng)要求客戶以業(yè)務(wù)最大金額計(jì)算應(yīng)繳納的保證金
在我國(guó)境內(nèi)非居民通過(guò)境內(nèi)銀行辦理的所有涉外收支都應(yīng)納入國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)的范圍
從2015年10月15日期，開(kāi)展代客遠(yuǎn)期收匯業(yè)務(wù)的銀行應(yīng)交村外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，準(zhǔn)備金率暫定為20%