單項選擇題華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員不包括（）。

A.辦公室
B.計劃財務(wù)部
C.發(fā)展研究部
D.合規(guī)部


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1.單項選擇題華夏銀行（）應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)。

A.各級機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
B.各級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的責(zé)任人
C.各級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的部門負(fù)責(zé)人
D.各級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的人員

2.單項選擇題“40＋9”項反洗錢及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)是（）提出的。

A.埃格蒙特集團(tuán)
B.亞太反洗錢小組
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組

3.單項選擇題金融行動特別工作組的簡稱是（）。

A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA

5.單項選擇題機(jī)構(gòu)撤并時，客戶身份資料和交易記錄與其他檔案一并移交（）。

A.人民銀行
B.公安部
C.接受機(jī)構(gòu)
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門

最新試題

62091利率查詢用于查詢（）

題型：單項選擇題

（）適用于需要存單或開戶證實書的存款賬戶開戶發(fā)存單，華夏卡內(nèi)移出需使用存單賬戶的存單補打，以及存單掛失期滿后的補發(fā)存單打印，損壞存單的換發(fā)存單打印。

題型：單項選擇題

9071交易用于為需要開立存款證明的個人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明，一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€賬戶。

題型：單項選擇題

924通知維護(hù)若修改（），打印通知帳戶支取通知單

題型：單項選擇題

51097重空類型查詢，查詢結(jié)果包含：（）、已用、書面掛失、收回、未收回、待銷毀等重空狀態(tài)。

題型：單項選擇題

8574關(guān)聯(lián)介質(zhì)或添加/修改介質(zhì)密碼目前適用的功能為：分配工具、（）、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內(nèi)斷存單。

題型：單項選擇題

9071存款證明打印，有多個賬戶輸入結(jié)束日期必須（）。

題型：單項選擇題

9093借方部分凍結(jié)，支持司法凍結(jié)、（）、銀行發(fā)起的其他凍結(jié)和為開立個人存款證明而對賬戶進(jìn)行的部分金額凍結(jié)。

題型：單項選擇題

對銀行承兌匯票、保函等需要開立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務(wù)的保證金賬戶進(jìn)行的保證金凍結(jié)使用（）

題型：單項選擇題

408存款余額查詢用于查詢某個帳戶當(dāng)前的存款余額。個人類產(chǎn)品需要輸入憑證號及（），對公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過重空查詢。

題型：單項選擇題