A.對(duì)報(bào)告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項(xiàng)
B.因報(bào)告機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
C.因國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
D.因其他原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
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A.對(duì)報(bào)告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項(xiàng)
B.因報(bào)告機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
C.因國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
D.因其他原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
A.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷戶、且銷戶前發(fā)生大量資金收付
B.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
C.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易
D.外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過(guò)批準(zhǔn)金額或者借入的直接外債，從無(wú)關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國(guó)匯入
A.1
B.2
C.3
D.4
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.非法交易
A.反洗錢部門
B.反洗錢監(jiān)測(cè)崗
C.反洗錢處
D.以上均不正確
最新試題
440存款賬戶長(zhǎng)查詢用于查詢存款帳戶的基本信息，包括：開(kāi)戶行、（）、客戶名稱地址、開(kāi)戶日期等。
個(gè)人賬戶的介質(zhì)密碼重置必須在書面掛失期限到期后由（）重置。
9081借方全部?jī)鼋Y(jié)與9093借方部分凍結(jié)交易均支持（）。
62091利率查詢用于查詢（）
通過(guò)在400畫面中選擇不同的明細(xì)類別，包括（）、費(fèi)用明細(xì)查詢、賬戶存款積數(shù)查詢，分別返回不同的明細(xì)查詢結(jié)果。
維護(hù)存款帳戶明細(xì)信息對(duì)在賬戶層輸入利率的存款產(chǎn)品手工維護(hù)其賬戶層利率，不適用于（）。
（）用于查詢帳戶的交易明細(xì)，并可通過(guò)設(shè)置不同的查詢條件細(xì)化查詢結(jié)果。
408存款余額查詢用于查詢某個(gè)帳戶當(dāng)前的存款余額。個(gè)人類產(chǎn)品需要輸入憑證號(hào)及（），對(duì)公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過(guò)重空查詢。
交易畫面2000由62000交易回顯而來(lái)，并在2000畫面中自動(dòng)回顯（）和產(chǎn)品類別。
9093借方部分凍結(jié)，支持司法凍結(jié)、（）、銀行發(fā)起的其他凍結(jié)和為開(kāi)立個(gè)人存款證明而對(duì)賬戶進(jìn)行的部分金額凍結(jié)。