單項選擇題總行在可疑交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測中心報送可疑交易報告。

A.1
B.5
C.10
D.15


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題分行在大額交易發(fā)生日的（）向總行報告。

A.下一個工作日12：00前
B.下一個工作日15：00前
C.下一個工作日內(nèi)
D.第二天15：00前

3.單項選擇題反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)因為某些原因無法填報的填寫替代符號，其中@E代表（）。

A.對報告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項
B.因報告機構自身業(yè)務系統(tǒng)原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
C.因國家基礎設施和宏觀政策原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
D.因其他原因無法獲取的數(shù)據(jù)項

4.單項選擇題反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)因為某些原因無法填報的填寫替代符號，其中@I代表（）。

A.對報告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項
B.因報告機構自身業(yè)務系統(tǒng)原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
C.因國家基礎設施和宏觀政策原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
D.因其他原因無法獲取的數(shù)據(jù)項

5.單項選擇題反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)因為某些原因無法填報的填寫替代符號，其中@N代表（）。

A.對報告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項
B.因報告機構自身業(yè)務系統(tǒng)原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
C.因國家基礎設施和宏觀政策原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
D.因其他原因無法獲取的數(shù)據(jù)項

最新試題

（）交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購買售出類的票據(jù)（如：支票）或向非華夏銀行開戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。

題型：單項選擇題

（）適用于需要存單或開戶證實書的存款賬戶開戶發(fā)存單，華夏卡內(nèi)移出需使用存單賬戶的存單補打，以及存單掛失期滿后的補發(fā)存單打印，損壞存單的換發(fā)存單打印。

題型：單項選擇題

維護存款帳戶明細信息對在賬戶層輸入利率的存款產(chǎn)品手工維護其賬戶層利率，不適用于（）。

題型：單項選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中期限基準，對活期類產(chǎn)品，該字段為空；其他定期存款回顯（）

題型：單項選擇題

51094支票密碼重打適用于為華夏銀行客戶打印其購買的（）重要空白憑證。

題型：單項選擇題

（）用于查詢帳戶的交易明細，并可通過設置不同的查詢條件細化查詢結果。

題型：單項選擇題

440存款賬戶長查詢用于查詢存款帳戶的基本信息，包括：開戶行、（）、客戶名稱地址、開戶日期等。

題型：單項選擇題

8574關聯(lián)介質或添加/修改介質密碼目前適用的功能為：分配工具、（）、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內(nèi)斷存單。

題型：單項選擇題

對銀行承兌匯票、保函等需要開立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務的保證金賬戶進行的保證金凍結使用（）

題型：單項選擇題

通知存款查詢，該筆通知的當前狀態(tài)為“A”，含義為（）。

題型：單項選擇題