單項(xiàng)選擇題分行會(huì)計(jì)部審核、調(diào)整、匯總整理后，于每季度結(jié)束后（）個(gè)工作日內(nèi)將高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶名單下發(fā)給各支行。

A.3
B.5
C.10
D.15


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2.單項(xiàng)選擇題司法機(jī)關(guān)按照華夏銀行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)劃分為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.不需劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

3.單項(xiàng)選擇題客戶信息與已知恐怖主義、外國(guó)政要等個(gè)人或單位名單特征相符或與之發(fā)生交易的客戶按照劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)劃分為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.不需劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

5.單項(xiàng)選擇題以下不是反洗錢客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理應(yīng)遵循的原則是哪一項(xiàng)（）。

A.審慎性原則
B.一慣性
C.持續(xù)性原則
D.保密性原則

最新試題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率，（）不需要更改此字段，此字段均使用默認(rèn)值

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

3045轉(zhuǎn)帳銷戶交易，適用于客戶來柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬銷戶，將本息合計(jì)金額轉(zhuǎn)入另一個(gè)存款帳戶。包含本外幣個(gè)人存款賬戶的銷戶、（）的銷戶。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通知存款查詢，該筆通知的當(dāng)前狀態(tài)為“A”，含義為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通過在400畫面中選擇不同的明細(xì)類別，包括（）、費(fèi)用明細(xì)查詢、賬戶存款積數(shù)查詢，分別返回不同的明細(xì)查詢結(jié)果。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人賬戶的介質(zhì)密碼重置必須在書面掛失期限到期后由（）重置。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來柜臺(tái)辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶，包含本外幣個(gè)人活期存款賬戶的銷戶、（）、個(gè)人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

維護(hù)存款帳戶明細(xì)信息對(duì)在賬戶層輸入利率的存款產(chǎn)品手工維護(hù)其賬戶層利率，不適用于（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）用于查詢帳戶的交易明細(xì)，并可通過設(shè)置不同的查詢條件細(xì)化查詢結(jié)果。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

賬戶生命周期內(nèi)的狀態(tài)變化沒有（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

9071存款證明打印，有多個(gè)賬戶輸入結(jié)束日期必須（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題