多項選擇題上市公司、國家機關、企業(yè)單位等之類的為何都應屬于低風險登記客戶（）？
A.因為其性質確定
B.信息公開程度越高
C.金融機構的盡職調(diào)查成本越低
D.風險越可控
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1.多項選擇題風險等級劃分的維度有（）。
A.客戶特性風險
B.地域風險
C.業(yè)務風險
D.行業(yè)職業(yè)風險
2.多項選擇題下列應該確定為相比較而言風險較低客戶渠道是哪些（）？
A.面對面
B.關聯(lián)公司
C.中介公司
D.間接渠道
3.多項選擇題非銀行支付機構的分類評級管理辦法規(guī)定的分類評級管理應堅持的原則是哪些（）？
A.全面與重點相結合
B.定量與定性相結合
C.監(jiān)管評級與自律評級相結合
D.保密原則
4.多項選擇題金融機構進行客戶風險管理分類應該遵循的原則有哪些（）？
A.全面性原則
B.風險相當原則
C.同一性原則
D.動態(tài)管理原則
E.自主管理原則
F.保密原則
最新試題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
關于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
內(nèi)部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
題型：問答題
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型：判斷題