A.一人
B.兩人
C.三人
D.四人
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A.全面檢查
B.專項檢查
C.行政調查
D.非現(xiàn)場檢查
A.說明
B.完整記錄
C.還原
D.足以重現(xiàn)
A.客戶聲音
B.客戶相貌
C.客戶交易的全貌
D.客戶的言談舉止
A.檢查單位應當在規(guī)定的時限內對檢查組出具的《執(zhí)法檢查事實認定書》等文書進行確認
B.認為《執(zhí)法檢查事實認定書》所列明的問題不屬實的,應當在規(guī)定時間內提出書面反饋意見
C.檢查單位對檢查組出具的《執(zhí)法檢查事實認定書》有異議的,可以拒絕簽字確認
D.對于現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題,被檢查單位應給予高度重視,并按照中國人民銀行的要求進行全面整改,指定專門部門負責監(jiān)督整改措施的落實情況
A.應指定專門部門和人員負責配合反洗錢調查工作,知悉范圍應控制在配合開展反洗錢調查人員、審批人員、必要的材料或業(yè)務人員的范圍內
B.若確需上級機構、本級機構其他部門或分支機構提供數(shù)據(jù)、資料的,應通過嚴格的、的內部審批流程
C.有關部門人員,不得擅自轉移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料,所有調查反饋資料只能移交給調查組人員,不得以任何形式,向任何單位和個人泄露任何調查信息
D.若在調查可疑交易的過程中出現(xiàn)困難,可以直接向可疑交易主體核實客戶身份信息,了解交易背景和交易目的,提高調查效率和質量
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。