A.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資特征的行為
B.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資規(guī)律的行為
C.監(jiān)測涉恐怖黑名單
D.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資規(guī)律的賬戶交易
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.保險業(yè)新設法人機構應當在獲取金融許可后的規(guī)定時限內，向所在地中國人民銀行申請大額和可疑交易報告主體資格，申領大額和可疑交易互聯(lián)網(wǎng)報送數(shù)字證書
B.保險業(yè)新設法人機構應當在獲取金融許可后的規(guī)定時限內，及時開展大額交易或可疑交易報告試報送
C.保險業(yè)法人機構還應當加強對數(shù)字證書的規(guī)范化管理，對于數(shù)字證書過期的，應當及時安規(guī)定申領更換
D.保險業(yè)新設法人機構的分支機構、也需要及時申請大額和可疑交易報告主體資格
A.配合反洗錢調查工作應堅持“知密最小化”原則
B.反洗錢調查相關信息的應控制在配合開展反洗錢調查人員、審批人員、必要的科技或業(yè)務人員的范圍內
C.配合反洗錢調查時嚴格禁止向可疑交易主體透露調查相關情況
D.對可疑交易調查的質量和效率要求優(yōu)先于保密要求，因此，為提高調查質量和效率，可以直接向可疑交易主體或其客戶經(jīng)理了解第一手信息
A.寧愿損失投連等產(chǎn)品的初始費用而執(zhí)意解除合同
B.客戶委托他人代領或要求將資金匯往被保險人、受益人以外的第三人
C.短期內分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保
D.客戶突然要求改變原來銀行轉賬的方式而改用大額現(xiàn)金或支票追加大額保費，卻不能合理解釋原因
A.投保人要求用大額現(xiàn)金繳納保費
B.投保人購買銀保產(chǎn)品，將保費交付給銀行
C.短期內分散投保、集中退?；蛘呒型侗！⒎稚⑼吮?br />
D.由第三人代為繳納保費，資金的真實來源難以追查
A.反洗錢內部控制應滲透到所有產(chǎn)品服務和業(yè)務的各個操作環(huán)節(jié)
B.反洗錢內部控制主要涉及反洗錢牽頭部門
C.從制度內容看，反洗錢內控制度包括核心管理制度
D.從制度內容看，反洗錢內控制度包括工作責任制，考核評估和內部審計制度
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。